Ukraińska Służba Bezpieczeństwa udaremniła ogromną próbę oszustwa podatkowego

Ukraińska Służba Bezpieczeństwa udaremniła ogromną próbę oszustwa podatkowego

fot. Getty Images/Photothek/Thomas Imo
Oszustwo udaremnione: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała przestępców, fot. Getty Images/Photothek/Thomas Imo
podpis źródła zdjęcia

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) odniosła sukces, rozbijając szajkę biznesmenów, którzy próbowali okraść budżet państwa na kwotę przekraczającą 130 mln zł.

Organizatorem tego oszustwa był przedsiębiorca z Kijowa, który wykorzystywał fikcyjne zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w swoich firmach, aby uzyskać ulgi podatkowe. Działania operacyjne SBU doprowadziły do zatrzymania przestępców, którzy planowali wypłacić ponad 1,3 mld UAH z tytułu zwolnienia z podatku VAT.


Przeszukania dokonane przez SBU objęły 15 firm kontrolowanych przez herszta grupy przestępczej, rozlokowanych w obwodach kijowskim, winnickim i czerkaskim. Przedsiębiorstwa te fikcyjnie zatrudniały osoby z niepełnosprawnościami za symboliczną opłatą, a następnie składały fałszywe raporty, twierdząc, że pracownicy ci stanowią znaczną część zatrudnionego personelu. Dzięki temu grupa zamierzała ubiegać się o zwrot podatku VAT.


SBU skutecznie zapobiegła oszustwom finansowym, przeprowadzając 24 przeszukania w miejscach zamieszkania i pracy podejrzanych. Zabezpieczono telefony komórkowe, komputery oraz dokumenty potwierdzające nielegalne działania. Obecnie trwa śledztwo, a głównemu podejrzanemu grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności oraz konfiskata mienia. Działania te stanowią kolejny krok w walce z oszustwami podatkowymi i defraudacją środków państwowych na Ukrainie.

źródło: ELTA, fot. Getty Images/Photothek/Thomas Imo
Więcej na ten temat