Władze sądowe i organy ścigania we Włoszech, na Łotwie i Litwie podjęły wspólne działania przeciwko procederowi prania pieniędzy na dużą skalę, koncentrującemu się wokół litewskiej instytucji finansowej. Szacuje się, że od 2017 r. dwóch głównych podejrzanych wyprało ok. 2 mld EUR za pośrednictwem światowej sieci firm fasadowych. Jak donosi Eurojust, Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych, podejrzani, którzy zostali zatrzymani, oferowali przestępcom pranie pieniędzy online.